Компания с лицензией на обмен валют

1. Кто может вести деятельность по обмену валют?
   2. Процедура регистрации финансовой компании по обмену валют.
   3. Условия получения генеральной лицензии.
   4. Требования к руководству.
   5. Цена готовой компании.

Одной из основных услуг адвокатского альянса «Zigma» является предоставление правового сервиса в области финансового и банковского права – наши правоведы сопровождают и обслуживают сделки купли-продажи корпоративных прав финансовых компаний на обмен валют в Украине. В нашем распоряжении мы имеем список (реестр) готовых юр лиц с лицензиями и без них, с оборотами и «чистые», которые за пару дней могут стать Вашими.

Обращаясь в «Zigma», Вы можете быть спокойны за приобретаемый Вами бизнес, поскольку адвокаты нашей компании гарантируют Вам законность проведения сделки, а также отсутствие непроверенных или ложных данных по данному юридическому лицу.

Итак, мы поможем Вам купить фин компанию на обмен валют и сэкономить при этом ресурсы на длинной регистрации и лицензировании финансовой компании; каждый руководитель финучреждения должен знать следующую информацию.

Кто может вести деятельность по обмену валют?

Согласно национальному законодательству, обмен валют на территории нашего государства могут предоставлять:

• банки;
• небанковские финансовые компании / учреждения, которые имеют генеральную лицензию НБУ на данную фин услугу;
• агенты банков на основании соответствующего агентского соглашения.

Процедура регистрации финансовой компании по обмену валют.

Регистрация финансовой компании происходит по строго установленному алгоритму и состоит из таких этапов:

• регистрация юридического лица;
• создание и подтверждение активов;
• профессиональная подготовка директора, главного бухгалтера, специалиста по финмониторингу и других лиц из руководящего состава юрлица;
• внесение компании в реестр финансовых учреждений;
• получение лицензии НБУ;
• регистрация касс, филиалов, отделений - которые будут осуществлять обмен валют.

Условия получения генеральной лицензии.

Если осуществляется продажа финансовой компании, обмен валют не всегда значится в списке предоставляемых услуг. Однако в данном случае это основной вид деятельности, поэтому этапа получения генеральной лицензии на обмен валют не избежать.

Одним из требований, которые должно выполнить финансовое учреждение для обретения подобного документа - лицензии, является то, что компания должна просуществовать на рынке финансовых услуг более одного года. Также деятельность юрлица должна соответствовать законодательным требованиям к собственным средствам (капиталу)  подобной компании. Напомним, уставной капитал можно формировать только денежными средствами, но никак не имуществом либо ценными бумагами или другими дериватами.

Требования к руководству.

Директор финансовой компании (не обязательно по обмену валют) обязан:

• иметь законченное высшее образование, то есть иметь степень специалиста или магистра;
• окончить курсы повышения квалификации, что должно быть подтверждено экзаменационным решением и сертификатом;
• иметь, как минимум, двухлетний стаж работы на должности руководителя финансовой компании и не менее 1 года работать на рынках финансовых услуг Украины;
• последние 5 лет не должен занимать руководящие должности в компании, которая была признана банкротом или которая была принудительно ликвидирована;
• иметь идеальную деловую репутацию.

Запросы к главному бухгалтеру, по сути, такие же за исключением пункта о наличии рабочего стажа. Главбух должен проработать не менее чем 3 года на ведущих должностях, связанных с финансовой или бухгалтерской работой, или иметь аналогичный опыт работы на украинском финансовом рынке.

Все эти условия мы учитываем при первичной регистрации или покупке финансовой компании, что гарантирует законность деятельности такого юр. лица под Вашим четким руководством. Наши юристы и аудиторы заботятся не только о грамотности оформления каждого документа о компании и «чистоте» сделки купли-продажи корпоративных прав, но и о комфорте сотрудничества. Мы всегда готовы предоставить детальную развернутую консультацию касательно алгоритма работы и текущего состояния дел. Мы понимаем, что такое время делового человека, и стараемся предоставить максимально комфортный сервис в сжатые сроки. Мы предоставляем платные профессиональные консультации по полному спектру создания, ведения и поддержания фин компаний любого типа и вида в Украине.

Стоимость готовой компании.